越南姐弟伪造文件非法转移巨额资金与走私

越南河内的陈世孟及其姐姐陈氏娥通过伪造3200余份文件，非法将5.2亿美元转移至中国，并涉嫌走私价值约9000亿越南盾的商品。现年44岁的陈世孟已被检察院建议判处22至25年监禁，姐姐陈氏娥则可能面临17至19年的刑罚。此外，案件还涉及9名其他同案犯，他们也被建议处以罚款或监禁。陈世孟曾因毒品罪有前科，而陈氏娥同样有走私和妨害公务的犯罪记录。

检察院指出，姐弟俩设立了一个包括7家公司的网络，涉及多个商业领域。自2021年5月至2023年5月，由于银行之间信息未能互通，陈世孟指挥会计团队重复利用海关报关单，伪造国际支付记录。他在29家银行开设账户，利用Zalo聊天工具与银行员工沟通汇率，并转账3270笔，累计非法转移接近5.2亿美元。

为了支持跨境交易，陈世孟还依赖其他同案犯作为中介收集越南盾资金进行转移，例如武氏秋将9900亿越南盾汇入指定账户，从中获利。另一方面，姐弟俩则利用伪造的国家文件，为从中国走私的家电和电子设备办理通关，涉及金额达到9040亿越南盾。 球友会

尽管海关职员在通关过程中进行了实质检查，但由于缺乏对文件的核实制度，未能识别伪造行为。调查结果显示，有关海关官员并未受到贿赂或违规处理。因此，针对海关官员的刑事责任并不成立。案件审理正在继续。